证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2026-019
债券代码：123182 债券简称：广联转债
广联航空工业股份有限公司
对于提前赎回“广联转债”的第十三次提醒性公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容确实、准确和齐全，莫得失实
纪录、误导性述说或者要紧遗漏。
焦炙内容提醒：
利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限
牵累公司深圳分公司（以下简称中国结算）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“广联转债”将在深圳证券交游所（以下简称深交
所）摘牌，十分提醒“广联转债”握券东说念主瞩目在限期内转股。债券握有东说念主握有
的“广联转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前吊销质押或冻
结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票适合性责罚要求的，不可将所握“广联转债”诊疗为股票，特提请投资者存眷
不可转股的风险。
转债”，将按照 100.96 元/张的价钱强制赎回，因面前“广联转债”二级市集价
格与赎回价钱存在较大各异，十分提醒“广联转债”握有东说念主瞩目在限期内转股，
要是投资者未实时转股，可能靠近耗费，敬请投资者瞩目投资风险。
自 2025 年 12 月 25 日至 2026 年 1 月 16 日时代，广联航空工业股份有限公
司（以下简称公司）股票已出面前职何结合三十个交游日中至少十五个交游日的
收盘价钱不低于“广联转债”当期转股价钱的 130%（含 130%，即 29.69 元/股）之
情形，触发《广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可诊疗公司债
券召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）中轨则的有条件赎回要求。
公司于 2026 年 1 月 16 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了
《关
于提前赎回“广联转债”的议案》，为镌汰公司财务用度及资金成本，优化公司
成本结构，连系当前市集及公司本身情况，经审慎辩论，公司董事会容或诳骗“广
联转债”提前赎回权，并授权公司责罚层郑重后续“广联转债”赎回的沿路干系
事宜。现将“广联转债”提前赎回辩论事项公告如下：
一、可诊疗公司债券基本无意
经中国证券监督责罚委员会（以下简称中国证监会）“证监许可[2023]46 号
文”容或注册，广联航空工业股份有限公司公缔造行了 700 万张可诊疗公司债券
（以下简称可转债），每张面值 100 元，刊行总和 70,000 万元。经深圳证券交游
所容或，公司 70,000 万元可诊疗公司债券于 2023 年 4 月 17 日起在深圳证券交
易所挂牌交游，债券简称“广联转债”，债券代码“123182”。
阐明《召募诠释书》的轨则，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之
日（2023 年 3 月 28 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交游日起至可转债到期
日止，即 2023 年 9 月 28 日至 2029 年 3 月 21 日。
阐明干系法律、律例和《召募诠释书》的辩论轨则，“广联转债”自 2023 年
（1）公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监
事会第十次会议，审议通过了《对于 2021 年轨则性股票激勉计议初次及预留授
予第二类轨则性股票第一个包摄期包摄条件确立的议案》。公司总股本因本次归
属增多 287,100 股，比较包摄前总股本新增比例为 0.14%。具体内容详见公司于
及预留授予第二类轨则性股票第一个包摄期包摄恶果暨股份上市的公告》（公告
编号：2023-052）。
阐明《召募诠释书》干系要求以及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行的有
关轨则，公司可诊疗公司债券转股价钱由 32.32 元/股调整为 32.30 元/股，调整后
的转股价钱于 2023 年 5 月 23 日（新增股份上市日）起收效。
（2）公司分离于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十四次会议、第
三届监事会第十次会议，2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度鼓动大会，审议
通过了《2022 年度利润分配预案》，向整体鼓动每 10 股派发 2.00 元（含税）。具
体内容详见公司于 2023 年 5 月 24 日在巨潮资讯网露馅的《2022 年度权益分拨
实行公告》（公告编号：2023-054）。
阐明《召募诠释书》干系要求以及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行的有
关轨则，公司可诊疗公司债券转股价钱由 32.30 元/股调整为 32.10 元/股，调整后
的转股价钱于 2023 年 5 月 31 日（除权除息日）起收效。
（3）公司于 2023 年 8 月 10 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通
过了《对于不向下修正广联转债转股价钱的议案》，且自这次董事会审议通过的
次一交游日起的六个月内（即 2023 年 8 月 11 日至 2024 年 2 月 10 日），如再次
触发广联转债转股价钱向下修正要求，亦不建议向下修正有计议。下一触发转股价
格修正条件的时代从 2024 年 2 月 11 日再行起算，若再次触发广联转债转股价钱
向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诳骗广联转债转股价钱
的向下修正职权。
（4）公司于 2024 年 3 月 8 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通
过了《对于拟不向下修正广联转债转股价钱的议案》，且自这次董事会审议通过
的次一交游日起的六个月内（即 2024 年 3 月 11 日至 2024 年 9 月 10 日），如再
次触发广联转债转股价钱向下修正要求，亦不建议向下修正有计议。下一触发转股
价钱修正条件的时代从 2024 年 9 月 11 日再行起算，若再次触发广联转债转股价
格向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诳骗广联转债转股价
格的向下修正职权。
（5）公司分离于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十五次会议、
第三届监事会第十五次会议，审议通过了《对于 2021 年轨则性股票激勉计议首
次及预留授予第二类轨则性股票授予价钱调整考取二个包摄期包摄条件确立的
议案》，公司总股本因本次包摄增多 270,600 股，比较包摄前总股本新增比例为
露馅的《对于 2021 年轨则性股票激勉计议初次及预留授予第二类轨则性股票第
二个包摄期包摄恶果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-065）。
阐明《召募诠释书》干系要求以及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行的有
关轨则，公司可转债转股价钱由 32.10 元/股调整为 32.08 元/股，调整后的转股价
格将于 2024 年 6 月 14 日（新增股份上市日）起收效。具体内容详见公司于 2024
年 6 月 12 日露馅在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于可转债转股价钱
调整的公告》（公告编号：2024-066）。
（6）公司分离于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开了第三届董事
会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议及 2023 年年度鼓动大会，审议
通过了《2023 年度利润分配预案》，向整体鼓动每 10 股派发现款股利 1.00 元（含
税），向整体鼓动每 10 股送红股 2 股（含税），同期以成本公积金向整体鼓动每
（公告编号：2024-068）。
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度权益分拨实行公告》
阐明《召募诠释书》干系要求以及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行的有
关轨则，公司可转债转股价钱由 32.08 元/股调整为 22.86 元/股，调整后的转股价
格于 2024 年 6 月 25 日（除权除息日）起收效。具体内容详见公司于 2024 年 6
月 17 日露馅在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于可转债转股价钱调整
的公告》（公告编号：2024-069）。
（7）公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事
会第三次会议，审议通过了《对于 2021 年轨则性股票激勉计议初次及预留授予
第二类轨则性股票授予数目、授予价钱调整考取三个包摄期包摄条件确立的议案》
。公司总股本因本次包摄增多 505,120 股，比较包摄前总股本新增比例为 0.17%。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日露馅在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《对于 2021 年轨则性股票激勉计议初次及预留授予第二类轨则性股票第三个
包摄期包摄恶果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-054）。
阐明《召募诠释书》干系要求以及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行的有
关轨则，公司可转债转股价钱由 22.86 元/股调整为 22.84 元/股，调整后的转股价
格于 2025 年 5 月 27 日（除权除息日）起收效。具体内容详见公司于 2025 年 5
月 23 日露馅在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于可转债转股价钱调整
的公告》（公告编号：2025-055）。
（8）公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过
了《对于拟不向下修正广联转债转股价钱的议案》，且自这次董事会审议通过的
次一交游日起的六个月内（即 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 10 月 27 日），如再次
触发广联转债转股价钱向下修正要求，亦不建议向下修正有计议。下一触发转股价
格修正条件的时代从 2025 年 10 月 28 日再行起算，若再次触发广联转债转股价
格向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诳骗广联转债转股价
格的向下修正职权。
（9）公司于 2025 年 11 月 17 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通
过了《对于拟不向下修正广联转债转股价钱的议案》，且自这次董事会审议通过
的次一交游日起的六个月内（即 2025 年 11 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日），如再
次触发广联转债转股价钱向下修正要求，亦不建议向下修正有计议。下一触发转股
价钱修正条件的时代从 2026 年 5 月 18 日再行起算，若再次触发广联转债转股价
格向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诳骗广联转债转股价
格的向下修正职权。
截止本公告露馅日，公司可转债当前转股价钱为 22.84 元/股。
二、可诊疗公司债券有条件赎回要求确立情况
（一）有条件赎回要求
阐明《召募诠释书》的商定，“广联转债”的有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可诊疗公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可
诊疗公司债券：
（1）在转股期内，要是公司股票在职意结合三十个交游日中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可诊疗公司债券未转股余额不及 3,000.00 万元时。
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365。
其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可诊疗公司债券握有东说念主握有的
将被赎回的可诊疗公司债券票面总金额；i 指可诊疗公司债券曩昔票面利率；t 指
计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不
算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日
按调整前的转股价钱和收盘价策画，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘
价策画。
（二）有条件赎回要求确立情况
自 2025 年 12 月 25 日至 2026 年 1 月 16 日时代，公司股票已知足任何结合
三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“广联转债”当期转股价钱
的 130%（含 130%，即 29.69 元/股），阐明公司《召募诠释书》中有条件赎回条
款的干系轨则，已触发“广联转债”有条件赎回要求，公司董事会决定按照债券面
值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回沿路未转股的“广联转债”。
三、推行的审议武艺
公司于 2026 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于提前赎回“广联转债”的议案》。连系当前市集及公司本身情况，经过轮廓考
虑，公司决定诳骗本次“广联转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利
息的价钱赎回于赎回登记日收盘后沿路未转股的“广联转债”，并授权公司责罚
层及干系东说念主员郑重后续“广联转债”赎回的沿路干系事宜。
四、可诊疗公司债券赎回实行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的信赖依据
阐明公司《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“广联转债”赎回
价钱为 100.96 元/张（含税）。策画进程如下：
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊疗公司债券握有东说念主握有的可诊疗公司债券票面总金额；
i：指可诊疗公司债券曩昔票面利率（即 1.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 3 月 22 日）起至本计息年度赎
回日（2026 年 3 月 9 日）止的本色日期天数 352 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×352/365≈0.96 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.96=100.96 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司核准的价钱为准。公司
不合握有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2026 年 3 月 6 日）收市后在中国结算登记在册的整体“广
联转债”握有东说念主。
（三）赎回武艺实时分安排
债”握有东说念主本次赎回的干系事项。
日（2026 年 3 月 6 日）收市后在中国结算登记在册的“广联转债”。本次赎回完
成后，“广联转债”将在深交所摘牌。
月 16 日为赎回款到达“广联转债”握有东说念主资金账户日，届时“广联转债”赎回
款将通过可诊疗公司债券托管券商径直划入“广联转债”握有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回恶果公告和可诊疗公司债券摘牌公告。
（四）询查式样
询查部门：公司董事会办公室
询查地址：黑龙江省哈尔滨市平房区哈南三路三号
询查电话：0451-51910997
辩论邮箱：ir@glavi.cn
五、公司本色逼迫东说念主、控股鼓动、握股5%以上的鼓动、董事、高档责罚东说念主
员在赎回条件知足前的六个月内交游“广联转债”的情况
经自查，公司本色逼迫东说念主、控股鼓动、握股5%以上的鼓动、董事、高档管
理东说念主员在“广联转债”赎回条件知足日（2026年1月16日）前6个月内（即2025
年7月17日至2026年1月16日）交游“广联转债”的情况如下：
期初握 时代统统 时代统统 期末握有
握有东说念主
握有东说念主身份 非凡量 买入数目 卖出数目 数目
称呼
（张） （张） （张） （张）
本色逼迫东说念主、控股股
王增夺 东、握股5%以上的 3,365 0 3,365 0
鼓动、董事长
除上述情况外，在本次“广联转债”赎回条件知足日前6个月内，公司其他
董事、高档责罚东说念主员不存在交游“广联转债”的情形。
六、其他需诠释的事项
行转股陈述。具体转股操作建议可诊疗公司债券握有东说念主在陈述前询查开户证券公
司。
份的最小单元为1股；团结交游日内屡次陈述转股的，将合并策画转股数目。可
诊疗公司债券握有东说念主苦求诊疗成的股份须是1股的整数倍，转股时不及诊疗为1
股的可诊疗公司债券余额，公司将按照深交所等部门的辩论轨则，在可诊疗公司
债券握有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可诊疗公司债券余额
以及该余额对应确当期应对利息。
股份可于转股陈述后次一个交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
七、风险提醒
阐明安排，截止2026年3月6日收市后仍未转股的“广联转债”，将按照100.96
元/张的价钱强制赎回。当前“广联转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大差
异，十分提醒“广联转债”握有东说念主瞩目在限期内转股，如转债握有东说念主未实时转股，
可能靠近耗费，敬请转债握有东说念主严慎决策，瞩目投资风险。
特此公告。
广联航空工业股份有限公司
董事会
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