证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2026-015
债券代码：111016 债券简称：神通转债
神通科技集团股份有限公司
对于实施“神通转债”赎回暨摘牌的第四次指示性公
告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性叙述
省略首要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完好性承担法律包袱。
进军内容指示：
? 赎回登记日：2026 年 2 月 12 日
? 赎回价钱：100.4449 元/张
? 赎回款披发日：2026 年 2 月 13 日
? 临了往将来：2026 年 2 月 9 日
截止 2026 年 2 月 4 日收市后，距离 2 月 9 日（“神通转债”临了往将来）仅
剩 3 个往将来，2 月 9 日为“神通转债”临了一个往将来。
? 临了转股日：2026 年 2 月 12 日
截止 2026 年 2 月 4 日收市后，距离 2 月 12 日（“神通转债”临了转股日）
仅剩 6 个往将来，2 月 12 日为“神通转债”临了一个转股日。
“神通转债”将自 2026 年 2 月 13 日起在上海证券
? 本次提前赎回完成后，
往来所摘牌。
? 投资者所捏“神通转债”除在规定时限内通过二级市集赓续往来或按照
利息 0.4449 元/张（即测度 100.4449 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面
临较大投资亏蚀。
? 特提醒“神通转债”捏有东谈主看管在限期内转股或卖出。
神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 12 月 22
日至 2026 年 1 月 20 日已有十五个往将来的收盘价不低于“神通转债”当期转股
价钱的 130%（即 14.92 元/股）。证实公司《向不特定对象刊行可调度公司债券
召募发挥书》
（以下简称《召募发挥书》）的商定，已触发“神通转债”的有条件
赎回条目。公司第三届董事会第九次会议审议通过《对于提前赎回“神通转债”
的议案》，决定诈骗“神通转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“神
通转债”一起赎回。具体详见公司于 2026 年 1 月 21 日在上海证券往来所网站
（www.sse.com.cn）深刻的《对于提前赎回“神通转债”的公告》。
现依据《上市公司证券刊行注册惩办目的》
《可调度公司债券惩办目的》
《上
海证券往来所股票上市规定》和本公司《召募发挥书》的相关条目，就赎回相关
事项向举座“神通转债”捏有东谈主公告如下：
一、赎回条目
证实《召募发挥书》的相关条目规定，“神通转债”的有条件赎回条目为：
在转股期限内，当下述两种情形中的随便一种出面前，公司有权决定按照可
调度公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调度公司
债券：
①在转股期内，要是公司股票在运动三十个往将来内至少有十五个往将来的
收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主捏有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往将来
按诊疗前的转股价钱和收盘价野心，在诊疗后的往将来按诊疗后的转股价钱和收
盘价野心。
二、本次可转债赎回的相关事项
（一）赎回条件的树立情况
公司股票自 2025 年 12 月 22 日至 2026 年 1 月 20 日已有十五个往将来的收
盘价不低于“神通转债”当期转股价钱的 130%（即 14.92 元/股），已自尊“神
通转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2026 年 2 月 12 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“神通转债”的一起捏
有东谈主。
（三）赎回价钱
证实公司《召募发挥书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.4449 元/
张，野心经过如下：
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主捏有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天
数（算头不算尾）。
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365=100×0.8%×203/365=0.4449
元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.4449=100.4449 元/张
（四）对于债券利息所得税的发挥
规定，公司可转债个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得
税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.4449 元（税
前），现实派发赎回金额为东谈主民币 100.35592 元（税后）。可转债利息个东谈主所得税
将颐养由各兑付机构精良代扣代缴并获胜向各兑付机构方位地的税务部门缴付。
如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律
包袱由各付息网点自行承担。
规定，对于捏有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债
现实派发赎回金额为东谈主民币 100.4449 元（税前）。
（财政部 税务总局公告 2026 年第 5 号）规定，自 2026 年 1 月 1 日起
策的公告》
至 2027 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集赢得的债券利息收入暂
免征收企业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的规模不包括境外机构在
境内建造的机构、步地赢得的与该机构、步地有现实筹划的债券利息。因此，对
于捏有“神通转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前
赎回金额派发赎回款，即每张可转债现实派发赎回金额为东谈主民币 100.4449 元。
（五）赎回门径
公司将在赎回期竣事前按规定深刻“神通转债”赎回指示性公告，见知“神
通转债”捏有东谈主相关本次赎回的各项事项。
当公司决定扩充一起赎回时，在赎回登记日次一往将来起通盘在中登上海分
公司登记在册的“神通转债”将一起被冻结。
公司在本次赎回竣事后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次
赎回对公司的影响。
（六）赎回款披发日：2026 年 2 月 13 日
公司将交付中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券往来所各会员单元办理了指定往来的捏有东谈主派发赎回款，同期减记捏有东谈主
相应的“神通转债”数额。已办理全面指定往来的投资者可于披发日在其指定的
证券贸易部领取赎回款，未办理指定往来的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定往来后再进行派发。
（七）往来和转股
截止 2026 年 2 月 4 日收市后，距离 2 月 9 日（“神通转债”临了往将来）仅
剩 3 个往将来，2 月 9 日为“神通转债”临了一个往将来；距离 2 月 12 日（“神
通转债”临了转股日）仅剩 6 个往将来，2 月 12 日为“神通转债”临了一个转
股日。
（八）摘牌
自 2026 年 2 月 13 日起，本公司的“神通转债”将在上海证券往来所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险指示
（一）截止 2026 年 2 月 4 日收市后，距离 2 月 9 日（“神通转债”临了往来
日）仅剩 3 个往将来，2 月 9 日为“神通转债”临了一个往将来；距离 2 月 12
“神通转债”临了转股日）仅剩 6 个往将来，2 月 12 日为“神通转债”临了
日（
一个转股日；特提醒“神通转债”捏有东谈主看管在限期内转股或卖出。
（二）投资者捏有的“神通转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手往来
日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“神通转债”将一起冻结，罢手交
易和转股，将按照 100.4449 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，
“神通转
债”将在上海证券往来所摘牌。
（四）因现在“神通转债”二级市集价钱与赎回价钱（100.4449 元/张）差
异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能靠近较大投资亏蚀。
特提醒“神通转债”捏有东谈主看管在限期内转股或卖出。
四、筹划模式
筹划部门：公司证券部
筹划电话：0574-62590629
特此公告。
神通科技集团股份有限公司董事会
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